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霞浦警方打击..过程中侦破福建省今年首起“洗黑钱”案件

2018-12-15 09:51:40 网络整理 阅读:199 评论:0

2018年6月2日,在上级公安机关的大力支持配合下,霞浦警方经营5个多月的公安部督办的一起..案件成功收网,抓获程某粦、钟某佃、黄某鑫等3名犯罪嫌疑人,缴获冰毒700克、液态冰毒100斤,查获大量制毒工具,收缴涉案资金21万余元、涉毒车辆2台。自此龙岩至霞浦的制贩毒网络被成功摧毁。这是霞浦警方今年开展“飓风肃毒2018”、“两打两控”工作以来取得的最突出战果,也是霞浦县公安局禁毒史上一次侦办抓捕非常成功的经典战役。

霞浦警方打击..过程中侦破福建省今年首起“洗黑钱”案件

案情回顾

霞浦县公安局禁毒大队民警在该案件后续审查中发现,犯罪嫌疑人程某粦随身持有多家银行卡,民警进一步侦查发现其中有3张银行卡户主为张某花,且张某花与程某粦的银行卡在短期内有大额资金往来。办案民警敏锐地发觉可能存在洗钱嫌疑,通过银行部门的配合侦查,锁定程某粦与张某花账户往来明细,,基本断定属于洗钱犯罪。

10月11日,犯罪嫌疑人张某花向霞浦县公安局禁毒大队投案自首,如实供述了自己在明知犯罪嫌疑人程某粦从事贩卖..的犯罪行为时,仍协助程某粦转移与其职业和财产状况明显不符的财物。

犯罪嫌疑人张某花的违法行为涉嫌洗钱罪,霞浦县公安局禁毒大队依法将案件移送霞浦县人民检察院审查起诉,霞浦县人民法院于2018年12月7日判决,犯罪嫌疑人张某花洗钱罪名成立,拘役3个月。

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