根据泰国皇家警察的调查报告，Jiratpisit收到Saarimaa转出的..后，将其转换成了泰铢，而之后将这些钱转给了他的哥哥Parinya。
警方查出，Parinya的银行账户里有330万美元，而Supitcha银行账户里大约有420万美元。而Jiratpisit本人的银行账户则拥有64.9万美元。团伙其余成员银行账户金额则在200万到490万美元之间。
相关转账情况如下：
1.未知男子146,309,884泰铢
2.CH先生162,994,510泰铢
3.PhamchaiJiravitcha先生111,938,265泰铢
4.SuphatchaiCharoentingy女士140,184,665泰铢
5.JiratchanitJarusvittayakul先生21,687,603泰铢
6.P.先生66,542,948泰铢
7.Chatchada先生96,125,883泰铢
所有未结账户总计为745,783,761泰铢
但Jiratpisit否认了对他的指控，他表示自己是被哥哥“坑”了。
在接受审讯时，Jiratpisit一直拒绝认罪，他坚持宣称自己是无辜的，是他的哥哥Parinya使用了他的银行账户，并表示只希望通过法院解决问题。
警方只得等待检控方将进行后续的检控。
不过在11日，Jiratpisit已经以200万泰铢(约合6万美元)被保释，同时他也被禁止出境。
同时表示被哥哥Parinya“坑”了的还有Jiratpisit的姐姐Supitcha。
CSD副指挥官ChakritSawasdee透露，Supitcha已于今日上午7点在律师陪同下向打击犯罪部门自首，面临指控。
Supitcha在接受采访时表示，Prinya被怀疑是该计划主谋，而她收到了哥哥Prinya的钱。
在Parinya的Facebook个人简介中，他称自己曾担任曼谷WitechInternationalPublicLimited公司的CEO，目前是创业者，成立了公司OnssCorporation。他也是在去年6月游说Saarimaa的几名泰国人之一。
